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PARÍS
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
La Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales del año 1999, puso sobre alerta a los países desarrollados al estigmatizar los sobornos que las compañías multinacionales pagaban a los funcionarios públicos de países en desarrollo con la finalidad de asegurarse contratos. Un grupo de trabajo vigila el cumplimiento de los países signatarios a través de exámenes e informes que contienen valoraciones de las leyes pertinentes y su cumplimiento. Estos informes de países a menudo acaparan los titulares en aquellos países que no atacan los sobornos de empresas y las acusaciones de corrupción.
Grupo de Acción Financiera
Organismo intergubernamental que encabeza la lucha internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Ha elaborado normas internacionales y realiza el seguimiento de su aplicación. Habiendo estudiado las tendencias y métodos que utilizan los terroristas, los delincuentes y los funcionarios corruptos, el grupo utiliza sus conocimientos para elaborar las medidas preventivas más eficaces. En fechas recientes, se centró en la manera de combatir el lavado de dinero que utiliza la industria del juego y el sector inmobiliario.
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LYON (FRANCIA)
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
Interpol ha desarrollado una red de contactos para mejorar la cooperación en casos de corrupción entre los organismos nacionales de aplicación de la ley, y ha creado una biblioteca de las mejores prácticas de investigación. También ha establecido un grupo de expertos con la finalidad de armonizar las estrategias nacionales y regionales que se emplean en los casos de corrupción. En colaboración con las Naciones Unidas, Interpol ha establecido una academia de lucha contra la corrupción para formar a expertos internacionales y realizar investigaciones, y ha formulado normas mundiales para combatir la corrupción en los departamentos de policía.
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WASHINGTON
Banco Mundial: Iniciativa de recuperación de activos robados
El propio departamento de integridad del Banco Mundial investiga las denuncias de corrupción o fraude por parte de su personal y contratistas del sector privado. Además, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el banco gestiona la Iniciativa de recuperación de activos robados, que proporciona capacitación y asistencia técnica, facilita el intercambio de información entre los organismos nacionales y, con el apoyo de Interpol, mantiene una base de datos para asegurarse de que los funcionarios nacionales designados sepan a quién dirigirse cuando, por ejemplo, se sospecha que un funcionario corrupto ha transferido fondos a otro país.
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TORONTO
Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera
Grupo informal que promueve la cooperación internacional entre organismos nacionales de lucha contra el lavado de dinero mediante el intercambio de información, la formación y el intercambio de conocimientos. Las sesiones de formación se centran en temas como el análisis estadístico, el dinero electrónico y el lavado de dinero en bolsas de valores. El grupo descubrió las cuentas bancarias extranjeras de Chen Shui-bian, en las que el ex presidente de Taiwán escondió el dinero derivado de sobornos.
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LA HAYA (HOLANDA)
Red interinstitucional Camden de recuperación de activos
Esta red de expertos y profesionales de países europeos y Estados Unidos se centra en todos los aspectos del dinero producto del delito. Promueve el intercambio de información y las buenas prácticas a través de una red de puntos de contacto útiles en la detección, congelación, incautación y confiscación de activos derivados de la corrupción y otros delitos.
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BASILEA (SUIZA)
Centro Internacional para la Recuperación de Activos
El Centro apoya el desarrollo de competencias profesionales en materia de investigaciones financieras, búsqueda y recuperación de activos, y asistencia jurídica mutua. En fechas recientes, el Centro capacitó a fiscales y jueces de Nigeria y ayudó a desarrollar un centro de intercambio de información para combatir la corrupción en Indonesia. Su centro de conocimiento incluye revistas técnicas, artículos informativos, estudios de caso e información sobre las leyes de distintos países.
